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2019年11月20日,公安部打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动办公室下发了一个涉及我市的案件线索,江苏徐州一女微商在网上代理牡丹籽油时被骗4000余元。

接线索后,牡丹分局立即成立以反诈骗中心为骨干成员的专案组进行调查。专案组通过对被骗女微商的被骗资金查询,发现受害人被骗资金经过微信收款、资金转账、三方转存等多种方式相互转移,最终指向一个微信账户,民警对该微信分析后,发现该微信绑定信息是一名为“高某男”的男子。

根据这一线索,民警把该高姓男子纳入视线,该高系菏泽市牡丹区李村镇无业游民,确定嫌疑人身份后,民警对其关联的相关人员开展全面网上侦查,经认真细致的分析研判,一个以“高某男”为后台老板、以李某壮、朱某晨、邓某董等为骨干成员的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。

民警对涉案的信息流展开全面查询汇总,确定了该团伙隐藏在一小区内实施诈骗。随后,办案民警在该小区进行了近一个星期的蹲点摸排,发现该诈骗团伙有两个窝点,每个窝点十余人,分别藏匿在两个小区内,且仍在疯狂实施电信诈骗活动。
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通过进一步摸排,民警掌握了该团伙的活动规律,包括涉案人员的上下班情况、具体扮演的诈骗角色、体貌特征等。

掌握团伙情况后,专案组制定了详细的抓捕方案,于12月24日上午9时,在市局相关警种部门的大力支持下,分局专案组实施抓捕,民警先后对两处窝点全面布控,当场抓获22名犯罪嫌疑人,扣押涉案物品一宗。

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